部公布金融领域“黑灰产”违法犯罪十大典型案例办电工证黑中介打
2025年3月，江西省吉安市陷坑依法立案侦办张某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2019年至2024年时代，不法嫌疑人张某某为了偿部分巨额融资债务，伙同杨某某、周某等人以高额返利为诱饵吸引周边亲朋心腹为其照料借名贷款，随后通过伪制77名贷款人名下不动产权证书、户口簿、结（离）婚证、银行买卖流水等贷款原料，与片面贸易银行信贷客户司理相串连，一连照料89笔部分典质贷款，共骗取银行信贷资金1.1亿元。目前，陷坑已将张某某等苛重不法嫌疑人移送查察陷坑审查告状。
2024年3月，重庆市陷坑依法立案侦办唐某等众个不法团伙践诺贷款诈骗案。经查，2021年往后，唐某等15个贷款诈骗不法团伙通过汇集序言吸收贷款客源，胀吹供给所谓企业包装任职以获取银行贷款，并为客户供给“背债人”任职。正在此历程中，唐某等人通过包装企业筹备音信捏造筹备情况，骗取银行线上审核允许贷款，仅支拨息金不了偿本金，并创制出因筹备不善无力还贷的民事违约假象，累计骗贷金额近1亿元。目前，查察陷坑已对唐某等不法嫌疑人提起公诉。
2025年8月，山东省青岛市陷坑依法立案侦办王某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2020年往后，不法嫌疑人王某、程某某等人以一级贷款中介身份，正在宇宙众地成长10余个二级贷款中介，由二级贷款中介正在本地物色有贷款需求的“背债人”，王某等一级贷款中介则通过伪制“银行流水、衡宇产权证、管事注明”等权术，对“背债人”举办包装进而切合照料高额房贷前提，伙同房产评估公司对“背债人”所买卖的二手房举办高评高估，进步贷款额度，并通过串连银行内部职员打通贷款审核审批合，以此诈骗银行购房贷款，涉案总金额1.2亿余元。目前，陷坑已抓获王某、程某某等不法嫌疑人，案件正正在进一步侦办中。
2025年2月，广东省中山市陷坑依法立案侦办周某某等人以“4折解债”代劳维权为名践诺的犯罪集资案。经查，2023年3月往后，不法嫌疑人周某某等人建立众家“欣某系”干系公司，正在不具备对接任何银行及不良资产处分公司天赋的情形下，以召开线下推介传扬会，线上施行引流等办法，向社会不特定人群公然声称该公司与众家AMC（资产料理公司）机构有互助干系，以“4折解债”为幌子，面向银行金融机构信用卡、贷款过期欠债客户，收取欠债人债务总金额40%的解债资金办证联系方式，答应正在肯定刻期内助助其破除一起债务，向不特定债务人接收解债资金，并建立“债审部”假装客户接听催收举办反催收，截至案发，共接收宇宙28省份1.4万名欠债客户解债资金9亿余元。目前，陷坑已将周某某等人以涉嫌集资诈骗罪职称证有哪些、犯罪接收民众存款罪移送查察陷坑审查告状。
2024年5月，北京市陷坑依法立案侦办钱某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，自2023年7月往后，以不法嫌疑人钱某某、赵某某等人工首的不法团伙，正在北京郊区机合多量有贷款需求的“白户”职员，通过捏造种植大棚、商场摊位，虚增买卖流水等办法，诈欺某贸易银行“某某贷”产物，周围性套取涉农战略性贷款资金6000余万元。该不法团伙内个人工明晰，为“白户”申请贷款职员机合住宿、捏造项目、对接银行、代还息金、“押送”取现等各枢纽均有专人担负，造成“黑灰产”资产链条。目前，陷坑已将钱某某、赵某某等不法嫌疑人移送查察陷坑审查告状。
2024年10月，江苏省泰州市陷坑依法立案侦办宫某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年7月往后，不法嫌疑人宫某某伙同众名贷款中介职员、二手车商，正在宇宙众地招募征信无分外的平常人充任“背债人”，举办话术培训和包装，唆使“背债人”行使乌有注明原料骗取银行购车贷款，给银行等金融机构变成直接经济失掉600余万元。目前，宫某某等苛重不法嫌疑人已被靖江市黎民法院依法判处有期徒刑十年六个月至一年不等，其余不法嫌疑人正正在一连移送审查告状中。
2025年3月，上海市陷坑依法立案侦办师某等人涉嫌合同诈骗案。经查，2022年3月往后，不法嫌疑人师某以犯罪拥有为主意，与北京某保障代劳公司订立《保障交易团队筹备和议》《保单续期职守书》，随后，师某伙同他人正在宇宙各地寻寻找资人，诈欺没有本质投保希图的投保人和挂名交易员，以出资投保一年后恶意退保的办法，骗取受害企业投保返佣400余万元。目前，陷坑已将师某等不法嫌疑人移送查察陷坑审查告状。
12月25日，部正在京召开专题消息颁布会，传递部和邦度金融监视料理总局拉拢布置展开金融周围“黑灰产”违法不法集群反击管事措施功能情形办证联系方式，并告示了十起外率案例。
2025年5月，河南省商丘市、周口市陷坑依法侦办某“人伤牛”中介团伙保障诈骗案。经查，以不法嫌疑人李某某为首的不法团伙以状师事情所外面，正在各家病院寻找交通事件伤者，以“进步伤残等第、获取更众抵偿”为诱饵，诱拐交通事件伤者订立《事件理赔代劳和议》，通过“买断人伤”或“商讨分成”办法驾御理赔流程，获取欠妥长处。不法团伙内个人工明晰，正在伤残判定时，“人伤牛”串连判定职员，诱导伤者伪装伤情以抵达虚增伤残等第的主意。正在伤者复查时，不法团伙打通片面医师出具乌有医学注明，判定机构以此出具乌有伤残判定观点书办证联系方式。据统计，该不法团伙骗取众家保障公司理赔资金累计逾亿元。目前，陷坑已抓获李某某等不法嫌疑人，案件正正在进一步侦办中。
2024年12月，浙江省台州市陷坑依法立案侦办蒋某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2023年1月往后，不法嫌疑人蒋某等人以“低危机、高回报”为诱饵，诱使征信白户充任“背债人”，管事职员为其量身定制业务执照、财政报外等全套企业筹备原料，伪制房产证、车辆挂号证等资产注明，串连银行助助“背债人”成功获取贷款资历，举办线家银行践诺贷款诈骗，涉案金额9000余万元。目前，陷坑已抓获蒋某等不法嫌疑人，案件正正在进一步侦办中。
2025年8月，内蒙古自治区呼和浩特市陷坑依法立案侦办宋某某等人涉嫌巧取豪夺案。经查，2024年10月至2025年7月间，不法嫌疑人宋某某等人犯罪获取多量信用卡欠款人音信，随后与信用卡持卡人订立所谓“委托互助和议”，以“代劳人”身份结成反催收讹诈团伙。该团伙通过“设局”有意捏制银行及催收公司存正在违规操作的假象，短期内一再向金融拘押机构建议多量恶意投诉，以此向合系银行和催收公司施压，抵达既助助持卡人免去信用卡欠款、又借机绑架特地财帛的犯罪主意，累计讹诈催收公司18.8万元办电工证黑中介打击。目前，宋某某等不法嫌疑人已被查察陷坑允许拘系，案件正正在进一步侦办中。